反洗钱截断贪官贪污受贿下游渠道

        中国公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩19日在新闻发布会上，总结了洗钱活动的六种手法，指出有不法分子通过投资兴建宾馆，开设公司，购买商品房，投资房地产等方式进行洗钱；有的甚至在境外开设公司，为其犯罪所得披上合法的外衣。公安部新闻发言人武和平表示：中国将用反洗钱手段截断贪官贪污受贿的下游渠道。

        针对近年来外逃贪官将贪污受贿资金通过银行等渠道输送到境外的情况，公安部新闻发言人武和平表示：中国将用反洗钱手段截断贪官贪污受贿的下游渠道。
    　　
        武和平说，按照《中华人民共和国刑法》和立法机关对于刑法的洗钱罪的有关规定，中国的洗钱犯罪有七大类上游犯罪，贪污贿赂犯罪是其中之一。贪官贪污贿赂的资金通过洗钱方式转到境外，在打击实践上属于下游犯罪，但对上游犯罪具有一定的支持作用。
    　　
        《反洗钱法》将于明年１月１日起实施，对于该法实施之前的贪官外逃问题，中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲表示，通过将涉嫌犯罪的可疑交易线索移送公安机关核查，由公安机关在他的权限范围内实施堵截。
    　　 
        中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲强调，加大对洗钱打击的力度，是对贪污贿赂犯罪的控制和遏制，是从下游堵截遏制上游犯罪。

外资银行进中国
要履行反洗钱义务

        蔡忆莲在新闻发布会上表示，外资银行要接受中国有关部门的监管并履行反洗钱义务。
    　　
        蔡忆莲说，客户的真实身份、客户资料和交易的保存制度，以及大额的可疑交易的报告制度，都是外资银行要履行的。对于大额可疑交易报告，有关监管部门既接受中资银行的报告，也接受外资银行的报告。
    　　
        “如果以外资银行作为洗黑钱的渠道，将可以通过监控系统反映出来。中国有关部门通过近三年的反洗钱监管实践，也将对外资银行进行现场检查。”她说。
    　　
        蔡忆莲表示，外资银行反洗钱的监管工作是中国监管的新课题，通过加强反洗钱的国际合作应该可以逐步地解决这些问题。

今年破获
７起重大地下钱庄案
 
        韩浩在新闻发布会上说，今年以来，广东、上海、内蒙古、北京、辽宁、黑龙江等地破获重大地下钱庄案件７起，抓获犯罪嫌疑人４４名，涉案金额１４０多亿元。
 
        各级公安机关会同当地人民银行等部门，不断加大打击洗钱犯罪力度，破获了广东省汪照案、福建省蔡建立和蔡怀泽、广西黄广锐案等洗钱犯罪案件。公安机关还通过办理金融诈骗等其他经济犯罪案件对所涉及的洗钱活动进行了严厉打击，并通过对犯罪所得的调查和没收，为国家和人民挽回了巨额经济损失。