一家缅甸赌博公司，在边境及包括昆明在内的我国境内广设分公司和办事处，大肆招揽赌徒。仅2006年一年，该集团在中国境内开设的银行账户内取出的赌资就达3.3亿元人民币。昨日记者获悉，这起跨境赌博案，已经由普洱市中级人民法院作出了终审判决，5名该赌博集团成员分别被判处五年到一年零两个月不等的有期徒刑。
昆明广州
都有赌博办事处
据了解，本案中受审的5名罪犯，仅仅只是这一特大赌博集团成员中极少的一部分，5人中既有中层干部，也有普通工作人员。但戴智文是个例外。
戴智文是缅甸永源集团总公司的财务经理，而永源集团就是缅甸最著名的赌博公司之一。1995年，该公司由绰号“广州老二”的王勇在缅甸注册，一开始的定位就是“博彩业”，并且，该公司还把客源锁定在中国边境，以吸引中国公民前来参赌为主要目标。
随后，永源集团在中缅边境附近设立三家分公司，分别是邦康分公司、南邓分公司和迈扎央分公司。甚至，王勇还直接把吸引赌客的机构延伸至中国内地，分别在昆明和广州设立了两家办事处。
据了解，三家边境的分公司分别管辖着多个赌厅，赌博方式有“百家乐”、“龙虎斗”、“牌九”等多种。为方便赌客，公司还设立了大量专门的岗位，帮赌客们用现金或银行转款的形式兑换筹码。与此同时，分公司还经营着一些专门用于赌博的网站，以吸引不能亲临现场的赌客。
作为集团公司的财务经理，戴智文算得上是该集团的核心高管之一，他归属于董事长王勇直接领导，负责整个集团公司的财务工作，还直接负责赌博设备的采购。
内地银行
取走赌资3.3亿
另外，本案中受审的另4名赌博集团成员分别是：王电，广州办事处主任；王伟明，该办事处办事人员；葛苹，永源集团公司采购部经理；叶亚波，集团公司下属邦康娱乐公司公关部领班。
根据已经查明的事实，永源集团总公司通过广州办事处，以其员工王电、葛苹、王伟明及王春波（此人另案处理）的名义，在多家不同的银行开设了多个银行账户，专门为赌客提供银行转账服务，并接转赌博交易资金。而作为公关部领班，叶亚波则主要负责安排人员接送来自中国各地及境内外的赌客，同时还帮赌客进行转账。
为逃避追查，边境上三家赌博分公司所获得的赌资，都先通过银行账户转移到广州，由广州办事处工作人员经手办理。仅2006年一年，广州办事处的王电、王伟明、葛苹等人就接转赌资达2.5亿元人民币，并合计从这些银行账户中取走3.3亿元。这些赌资的使用，包括联络赌客、采购赌具、费用结算、购买房地产、置办办公用品等等。
这些赌资的来龙去脉，均由作为广州办事处主任的王电亲手制作总账本，进行详细记录。但在案发后，也正是这个账本，帮助办案人员理清了众多资金复杂的来源和去向。经过基于各种账册而进行的司法会计鉴定，以上巨额赌资中有1.4亿余元，被从账户中转出，转移到了澳门的葡京大赌场。
小小毒案
牵出赌博集团
然而，破获这起跨境赌博犯罪案，却是因为一起看上去并不相干的毒品案。
2006年10月17日，思茅边检站值勤人员对一辆从打洛开往昆明的客车实施检查，当场查获一名乘客随身物品中夹带的冰毒1524克。根据该乘客供述，其两名同伙于次日落网。办案人员在对同伙之一的毛红军审讯时，发现其手机上存着一个可疑的银行账号，毛交代说，曾经将14万毒资汇到该账号上。在对该账号进行调查后，办案人员发现，该账号转账业务极其频繁，且涉及金额巨大，可能涉嫌赌博、洗钱等犯罪。
案件告破后，普洱市思茅区人民检察院认为戴智文等5人的行为构成开设赌场罪，提出公诉。思茅区人民法院审理后，确认了该项罪名，判处首犯戴智文有期徒刑7年，并处罚金人民币200万；判处王电有期徒刑6年，并处罚金200万；判处葛苹、王伟明各有期徒刑5年，罚金各200万；判处叶亚波有期徒刑3年，罚金100万。随后，5人均不服，纷纷上诉。普洱市中级人民法院经过二审，认为5犯均有明显的悔罪表现，可以适当从轻处理。于是，于近日作出二审判决，将一审判决中的量刑一一减轻，5名该赌博集团成员分别被处以了五年到一年零两个月不等的有期徒刑。对于罚金的判决部分，则全部予以维持。
据悉，6月中旬，5名罪犯已经被投入监狱开始服刑。
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